Запрет криптовалют в Китае не смог остановить мошенничество – полиция Шэньси арестовала 4 подозреваемых

Материковый Китай, одна из самых строгих юрисдикций в мире для криптовалют, таких как биткоин (BTC), по-прежнему уязвим для мошенничества с инвестициями в криптовалюты, несмотря на запрет криптовалют.

Правоохранительные органы китайской провинции Шэньси раскрыли схему мошенничества с криптовалютами, арестовав четырех подозреваемых, сообщило местное информационное агентство Baidu 31 июля.

Сообщается, что подозреваемые обманули жертву, которая в отчете упоминается как Ван, на 410 000 китайских юаней (56 800 долларов США).

Первые подозреваемые были арестованы через неделю после того, как жертва подала жалобу

Жертва мошенничества обратилась в местную полицию 16 июля, подав жалобу о потере 410 000 юаней, инвестировав в криптовалюту онлайн.

Ван сказал, что его заманили инвестировать в криптовалюту через приложение люди, с которыми он познакомился в интернете. Мошенники, как сообщается, утверждали, что знают лазейку в системе, позволяющую гарантированно получать прибыль в криптовалюте.

После жалобы Бюро уголовных расследований впоследствии начало расследование дела, сумев установить подозреваемых в ходе нескольких визитов и расследований.

23 июля полиция арестовала подозреваемых Чжая и Ли в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. 25 июля подозреваемые Ван и Ли были арестованы в городе Кайфэн провинции Хэнань.

Подозреваемые в деле о мошенничестве с криптовалютой в Шэньси, рядом с сотрудниками полиции. Источник: Baidu

Четверо подозреваемых в настоящее время находятся под стражей по обвинению в мошенничестве, и дело находится на стадии дальнейшего расследования.

Преследование криптовалют в Китае продолжается

Материковый Китай стал одной из самых скептически настроенных стран в мире по отношению к криптовалюте, введя многочисленные запреты на различные виды деятельности, связанные с криптовалютой, включая торговлю и майнинг.

Последний запрет на биткоины в Китае, введенный в действие в 2021 году, затронул практически все криптовалютные транзакции. Местные власти объявили о межведомственном подавлении криптовалют.

Однако китайское правительство по-прежнему разрешает хранить криптовалюту и защищает местных инвесторов в криптовалюту, поскольку криптовалюта признана виртуальной собственностью, защищенной законом.

Правоохранительные органы Китая активно борются с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой, а местная полиция регулярно раскрывает такие операции.

В декабре 2023 года Государственное управление валютного обмена Китая разоблачило подпольный банк, который использовал криптовалюту для предложения незаконных услуг обмена. Схема, которая имела более 1000 банковских счетов в 17 провинциях, перевела более 15,8 млрд юаней (2,2 млрд долларов США) для покупки криптовалюты на биржах за рубежом и предоставления услуг по обмену юаней.