Неактивные кошельки, связанные со схемой Понци, переводят 2 миллиарда долларов в Ethereum (ETH)

Криптосообщество было обеспокоено, когда сотни неактивных кошельков Ethereum (ETH), которые не были активны более трех лет, начали совершать массовые транзакции в сети. Это движение привлекло внимание сообщества, в общей сложности около 789 533 ETH, что составляет около 2 миллиардов долларов. Это вызвало некоторые вопросы об источнике этих транзакций и их влиянии.

Повышенная активность на этих ранее неактивных кошельках поражает из-за количества отправленных ETH. В целом, кошелек холодного хранения часто определяется как кошелек, который не был активен в течение некоторого времени и не выполнял никаких транзакций. Такая активность, несомненно, может быть признана активностью держателей, но она больше похожа на сигнал к определенному событию или индикатор действий какой-либо значимой организации.

Подключение токена Plus

Путем тщательного анализа их транзакций в блокчейне и отслеживания источника средств история их взаимодействия показала, что они получили средства по схеме Понци Plus Token. Мошенничество с токенами Plus, которое в основном работало в Китае и Южной Корее, открывало перспективу получения высокого дохода от депозитов в криптовалютах. Тем не менее, это была одна из крупнейших финансовых пирамид в мире криптовалют, обманувшая инвесторов на многие миллиарды долларов.

Полиция Китая ранее арестовала участников схемы токенов Plus и подтвердила наличие большого объема криптовалюты. Активы, которые были арестованы, включали 194,775 биткоина (BTC) на сумму 11,2 миллиарда долларов, 833,083 (ETH) на сумму 2,11 миллиарда долларов, 487 миллионов XRP на сумму 252 миллиона долларов, 79 581 Bitcoin Cash (BCH) на сумму 25,8 миллиона долларов, 1,4 миллиона Litecoin (LTC) на сумму 82,3 миллиона долларов и другие.Недавнее перемещение ETH с этих кошельков указывает на то, что арестованные активы в настоящее время перераспределяются или ликвидируются.

Последствия для крипторынка

Этот конкретный перевод такого значительного количества ETH может иметь несколько последствий для рынка криптовалют. Во-первых, это может повлиять на цену Ethereum и сделать ее колебания еще более непредсказуемыми. Такие значительные движения и возможные ликвидации искажают спрос и предложение и, таким образом, влияют на цены активов.

Во-вторых, это создает сомнения относительно судьбы изъятых денег и имущества, а также их сохранности и использования. Возрождение этих кошельков означает, что власти или организации, контролирующие эти активы, каким-то образом действуют, вероятно, для продажи или перевода денег.

Важно обратить внимание на тот факт, что недавно 2 миллиарда долларов было переведено в Ethereum с неактивных адресов, связанных с финансовой пирамидой Plus Token. Они ссылаются на текущие последствия прошлых мошенничеств на рынке и, таким образом, на необходимость постоянного мониторинга цепочки, чтобы установить источник и поток больших объемов криптоактивов.

К тому времени, когда это продолжится, будущие изменения в влиянии этих транзакций на остальной инвентарь криптовалютного мира, а также меры, используемые для обеспечения безопасности и облегчения управления изъятыми криптовалютами, также заслуживают рассмотрения.

Следовательно, неактивные кошельки не всегда связаны с мошенниками. Они также могут быть связаны с долгосрочными держателями.