Основатель Citron не признает себя виновным в мошенничестве

Эндрю Лефт, основатель финансовой исследовательской фирмы Citron Research, занимающейся короткими продажами, не признал себя виновным по нескольким обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами, выдвинутым против него 26 июля.

Сообщается, что Лефт появился на 40-минутном слушании в федеральном суде в Лос-Анджелесе, где судья Розелла Оливер наложила необеспеченный залог на 4 миллиона долларов и обеспеченный залог на 1 миллион долларов против основателя Citron.

Лефт, который когда-то сказал, что индустрия криптовалют кишит «мошенничеством», должен будет внести обеспеченный залог до 5 августа, согласно отчету Bloomberg от 29 июля.

Оливер приказал Лефту сдать свой паспорт после того, как помощник прокурора США Бретт Сейгел успешно доказал, что Лефт может сбежать, указав на активы на сумму более 70 миллионов долларов, включая недвижимость за рубежом.

«Он может покинуть эту страну и жить очень роскошной жизнью», — сказал Сейгел.

Короткий продавец не может совершать никаких финансовых операций на сумму свыше 100 000 долларов без специального разрешения, а его торговая деятельность была ограничена.

Руки Лефта были закованы в наручники во время судебного разбирательства, и он в основном отвечал на вопросы Оливера односложными ответами «да» или «нет», согласно отчету.

Дата суда над ним назначена на 24 сентября.

Эндрю Лефт из Citron в интервью Bloomberg 12 июля 2023 года. Источник: YouTube

И Комиссия по ценным бумагам и биржам США, и Министерство юстиции предъявили обвинения Лефту 26 июля.

Оба агентства заявили, что Лефт получил прибыль в размере 16 миллионов долларов, давая рекомендации по акциям «приманки и подмены», которые вводили в заблуждение розничных инвесторов.

«Лефт покупал акции сразу после того, как советовал своим читателям продавать, и он продавал акции сразу после того, как говорил своим читателям покупать», — заявила SEC.

Как сообщается, адвокат Лефт Джеймс Спертус охарактеризовал дело SEC и DOJ как «дефектное» и что Лефт не обязан раскрывать свои личные торговые намерения.

Как сообщается, Спертус сказал, что Лефт «никогда» не примет сделку о признании вины от прокуроров, поскольку это будет означать, что то, что он сделал, было незаконным.

Дело против Лефта вытекает из общенациональных усилий по изучению отношений между хедж-фондами и исследовательскими фирмами, занимающимися короткими продажами.

Citron уже атаковал криптоиндустрию — рекомендуя инвесторам короткие продажи акций Coinbase после временного отключения биржи 28 февраля.

Активисты, занимающиеся короткими продажами, также нацелились на криптофирмы

Другие «фирмы, занимающиеся короткими продажами», нацелились на криптофирмы в последние месяцы, которые также могут внимательно следить за исходом дела Лефт.

Коллега по коротким продажам Culper Research 11 июля резко раскритиковала майнинговую компанию IREN, назвав ее «сильно переоцененной» за разговоры о «большой игре» о своих планах в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, но не подкрепив их инвестированным капиталом.

IREN заявила, что потратила менее 1 миллиона долларов на мегаватт на строительство своего центра высокопроизводительных вычислений, но, по словам экспертов, для строительства полностью работоспособного центра необходимо от 10 до 20 миллионов долларов, объяснил Калпер:

«Для сравнения: IREN утверждает, что собирается выиграть Гран-при Монако, но только что прибыла на трассу на Toyota Prius».

Акции IREN упали на 24,6% с момента отчета Калпера о коротких продажах от 11 июля.

Аналитики Kerrisdale Capital также опубликовали 5 июня отчет о коротких продажах по майнеру биткоинов Riot Platforms, в котором утверждается, что Riot «гораздо лучше справляется с арбитражными играми в сфере энергетики и выпуском акций, чем с созданием акционерной стоимости путем майнинга криптовалют».